Новини

Previous Next

Проведено перевірки

Працівниками відділу з питань нотаріату 13 березня 2019 року згідно з планом проведення Головним територіальним управлінням юстиції у Луганській області перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу на І квартал 2019 року, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 17 грудня 2019 року № 4613/7 проведено перевірки у сфері фінансового моніторингу приватних нотаріусів Кремінського районного нотаріального округу: Гребінюка О. В., Тіщенка О. М., Тимошенка М. М. За результатами перевірки складено відповідні акти.

Порушення виявлені при перевірках суб'єктів первинного фінансового моніторингу будуть розглянуті на засіданні Комісії Головного територіального управління юстиції у Луганській області з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

©2019 Головне територіальне управління юстиції у Луганській області

Search